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  • 安徽一男子蒙骗亲朋好友办卡100多张 非法牟利10万余元
  • 日期:2019-08-31   点击:   作者:admin   来源:未知   字体:[ ]

  原标题:蒙骗亲朋好友办卡100多张非法牟利10万余元 马鞍山警方打掉一个贩卖银行卡团伙沉迷赌博,手头拮据,在网上结识一名收购银行卡的人,男子心头一喜。拉拢亲朋好友,办理银行卡卖给境外赌博人员使用,短短

  原标题:蒙骗亲朋好友办卡100多张非法牟利10万余元 马鞍山警方打掉一个贩卖银行卡团伙

  沉迷赌博,手头拮据,在网上结识一名收购银行卡的人,男子心头一喜。拉拢亲朋好友,办理银行卡卖给境外赌博人员使用,短短大半年时间,非法牟利十多万元。

  获悉线索,追踪调查,民警将该男子锁定,并从其家中当场搜出100多张成套银行卡。目前,因涉嫌妨害信用卡管理罪,胡某等人被检察院依法批准逮捕。

  今年4月份,通过群众举报和皖警e网通,马鞍山市公安局花山分局刑警大队接到一条线索:该市居民胡某经常向外地邮寄银行卡、U盾等物品。这条线索,引起了花山警方高度重视。

  随后,花山分局刑警大队侦查员万磊和同事来到该市快递公司,在对胡某邮寄物品的记录进行查询后发现,在2018年的下半年到2019年的三四月份,胡某频繁向外地邮寄物品,其中大部分都是银行卡、U盾,这些东西最终寄到了哪里?用来干什么?带着疑问,民警对胡某展开了调查。

  胡某,30多岁,本市人,有一份稳定的工作,但业余时间喜欢赌博。去年年底,胡某在一个赌博网站的QQ交流群中认识了一个叫“小贝”的人。每隔一段时间,胡某就会邮寄银行卡给“小贝”。尤其是今年以来,胡某邮寄的次数陡然增加。不仅如此,通过调查,民警还发现胡某名下拥有多个空壳的皮包公司。

  据万磊介绍,通过进一步调查,他们发现胡某一直从亲友处购买银行卡,然后再把这些卡卖给广西等地的上家。从2018年下半年到2019年4月,胡某和其朋友刘某总共收买了100余张银行卡和20余套对公账户。警方发现,购买胡某银行卡的上家在东南亚进行赌博网站的运营,这些卡最终流向了东南亚的赌博网站。

  4月28日,专案组抽调十几名精干警力,兵分三路,在胡某等人住处蹲守。来到胡某居住的小区后,民警顺利进入胡某家中,并从其家中搜出100多张银行卡以及部分作案的电脑。胡某归案后,抓捕组又迅速锁定了刘某、陆某等人。通过一天时间的蹲守,6名犯罪嫌疑人被抓获。在审讯室内,胡某、刘某等人,很快就交代了他们的犯罪事实。

  平日喜欢赌博的胡某通过网络认识了上家“小贝”。胡某从“小贝”的口中得知,只要提供银行卡就能挣钱。“一套银行卡每个月可领到700元。”由于沉迷赌博,平日工资无法满足其挥霍,听到这等“好事”,胡某一口答应了下来。随后,胡某开始寻找一切可以利用的关系,大量办理银行卡。

  得知胡某轻松就能挣到钱,胡某的朋友刘某便与胡某联手,开始大量办理银行卡。尝到甜头的两人跟身边的朋友谎称,银行卡是用来做购物网站刷单使用的。港京图源彩色总图库如何脱颖而出历史悠,今年年初,上家向胡某和刘某提出,要他们去办理对公账户,这样转账就没有金额限制。一个对公账户,每月可领1500元。在利益的驱使下,两人又让自己的朋友和同事去注册空壳公司,并开通了对公账户。

  在此,警方提醒广大市民,如果自己的银行卡被他人用来从事非法活动,将会给自己带来巨大的法律风险,甚至承担刑事责任,希望大家在日常生活中要提高风险防范意识。(刘明培孟振华)